نظام الحوالة المصرفي أمثلة على

أمثلة

1. وقد أُشير على المؤسسات المالية بالاستعانة بقائمة الأمم المتحدة، وأيضا بأن تدرك أن اللجوء إلى نظام الحوالة المصرفي أو إلى منظمة لا تهدف إلى الربح قد يدل على تمويل الإرهاب.
2. وكان نظام الحوالة المصرفي يُستعمل لتحويل أموال إلى حسابات مصرفية في دبي وجيبوتي، وبعد ذلك إلى الصومال وغيره من البلدان الأفريقية والعديد من مناطق العالم الأخرى.